查獲物聯(lián)卡1194萬余張、QQ號270萬余個(gè)、非法程序25個(gè)，關(guān)聯(lián)全國30省1700余起涉詐涉賭案件，9名犯罪嫌疑人已落網(wǎng)……這是湖北荊州警方偵辦的一起部督特大侵犯公民個(gè)人信息網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)案件的戰(zhàn)果。

“這起案件涉案物聯(lián)卡數(shù)量很大，警方實(shí)現(xiàn)了物聯(lián)卡黑灰產(chǎn)業(yè)‘全鏈條’打擊。”荊州市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該案是公安部網(wǎng)安局公布的2020年打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪十大典型案例之一。

近日，荊州警方向《法治日報(bào)》記者披露了該案的偵辦詳情。

2020年6月19日，荊州區(qū)公安分局在荊州區(qū)學(xué)苑路一舉搗毀謝某等人創(chuàng)建的工作室。

此前，湖北省公安廳部署啟動(dòng)全省“掃樓行動(dòng)”，以商業(yè)綜合體、寫字樓、商住兩用樓、金融企業(yè)集中區(qū)等場所為重點(diǎn)，全面排查、主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)鏟除一批披著合法外衣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪窩點(diǎn)。

謝某的工作室就是荊州區(qū)公安分局在組織對轄區(qū)“三無”（無固定廠址、無固定廠名、無工商營業(yè)執(zhí)照）涉網(wǎng)公司、工作室等進(jìn)行全面“掃樓”排查時(shí)發(fā)現(xiàn)的。民警查看該工作室工商營業(yè)執(zhí)照時(shí)發(fā)現(xiàn)公司注冊地、辦公地均在河南省，并從打開的電腦運(yùn)行界面上發(fā)現(xiàn)大量買賣社交賬號交易記錄。

“這是一個(gè)黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)！”執(zhí)勤民警當(dāng)場控制了謝某工作室的工作人員姚某。經(jīng)現(xiàn)場信息上報(bào)后，荊州區(qū)公安分局調(diào)集網(wǎng)安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)同步上案，并以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪抓獲謝某、劉某等其他3名團(tuán)伙成員。

經(jīng)查，2019年7月以來，以謝某為首的犯罪團(tuán)伙網(wǎng)購大量物聯(lián)卡、QQ號及卡池、貓池等設(shè)備，進(jìn)行QQ號碼清洗、維護(hù)，并通過自建“網(wǎng)上商城”、微信群等平臺，以每個(gè)5元至500元不等的價(jià)格售賣，大部分被犯罪團(tuán)伙用于從事詐騙、賭博、洗錢等活動(dòng)，社會(huì)危害極其嚴(yán)重。

民警從謝某的工作室查扣QQ號270多萬個(gè)，從其搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條，單條售賣數(shù)量最多達(dá)20多萬個(gè)，其間共獲利200多萬元。

QQ號碼必須與物聯(lián)卡綁定，才能始終處于激活狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)“養(yǎng)號”。辦案民警介紹，一般來說，一個(gè)物聯(lián)卡號最多可綁定5個(gè)QQ號，但謝某團(tuán)伙借助非法軟件實(shí)行一鍵式、批量式操作，可以突破限制綁定10個(gè)，甚至更多，QQ等級也是直線提升。“從清洗號碼、綁定號碼、提升等級，一個(gè)新號變成‘老號’只需要幾秒鐘。”

物聯(lián)卡是整個(gè)犯罪活動(dòng)的關(guān)鍵。按照“斷卡”行動(dòng)“摧平臺、斷鏈條、打源頭”的工作原則，荊州市公安局打擊電詐犯罪集中攻堅(jiān)專班決定對謝某背后的“黑卡”源頭進(jìn)一步深挖。經(jīng)查，謝某的物聯(lián)卡是從安徽郭某處購買。

2020年9月4日，民警赴安徽將郭某抓獲。經(jīng)查，郭某是物聯(lián)卡銷售代理商，主要銷售北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司分配的物聯(lián)卡。該公司擁有虛擬運(yùn)營商牌照，具備制發(fā)物聯(lián)卡最高資質(zhì)。郭某供述，其與客戶對接，詳細(xì)了解客戶對物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價(jià)格等方面要求，再將情況向公司匯報(bào)，簽訂合同付款后由公司制卡。

經(jīng)研判分析，警方查明郭某共有客戶88家，全部為類似謝某的“碼商”“號商”黑灰產(chǎn)從業(yè)人員，郭某向這些客戶售賣物聯(lián)卡累計(jì)達(dá)170多萬張，單次售卡數(shù)量最多達(dá)20多萬張。“郭某的上線是北京這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某，所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出的。”辦案民警說。

2020年11月，專案組前往北京將劉某抓捕歸案。經(jīng)審訊，從2019年起，北京這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司出售的物聯(lián)卡陸續(xù)因涉嫌詐騙等犯罪被有關(guān)部門通報(bào)，并要求該公司對被通報(bào)的客商名下所有號碼強(qiáng)制關(guān)停。其間，被通報(bào)的客商為減少損失，極力行賄劉某。劉某積極協(xié)助客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，逃避打擊。

據(jù)了解，劉某所在公司管理下級代理商7家，擁有客戶256家，共售出物聯(lián)卡1194萬余張，涉及廣東、河北、浙江、山東等30個(gè)省市區(qū)，涉及多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域。

在湖北省公安廳指導(dǎo)下，荊州市公安局提請公安部在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，關(guān)聯(lián)多省市共計(jì)1700余起涉詐涉賭案件，對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動(dòng)的2464699張“黑卡”進(jìn)行強(qiáng)制關(guān)停。“此案中，一些部門和企業(yè)批量購買物聯(lián)卡后，通過非法渠道流入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈條，暴露出監(jiān)管的真空地帶。”荊州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)支隊(duì)長樊青說。

經(jīng)審查，荊州區(qū)公安分局以破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等將謝某、劉某等人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。目前，該案正在進(jìn)一步審理中。