當(dāng)前，全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是此類犯罪持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。為嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，10月10日，國務(wù)院部際聯(lián)席會議決定在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動。行動開展以來，安徽省各級公安機(jī)關(guān)高度重視，精心組織，迅速掀起打擊整治高潮！

安徽警方緊緊圍繞涉案“兩卡”犯罪鏈條

全面開展專項打擊

合肥

肥西縣公安局對全縣打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作和“斷卡”行動進(jìn)行部署，刑偵部門主動出擊，積極作為。刑偵大隊侵財二隊聯(lián)合三河派出所，在山東省滕州地區(qū)共計抓獲五名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人，取得了“斷卡”行動的開門紅。

國慶節(jié)期間，肥西縣公安局接到群眾王某報警稱其在網(wǎng)上申請貸款被詐騙四萬余元。刑偵大隊侵財二隊聯(lián)合三河派出所成立專案組，遠(yuǎn)赴山東滕州地區(qū)，成功抓獲五名參與洗錢的犯罪嫌疑人。

經(jīng)查，2020年9月至10月期間，犯罪嫌疑人董某伙同呂某、袁某三人在網(wǎng)上結(jié)識非法人員，并邀集滕州地區(qū)閑散人員辦理銀行卡，以及提供支付寶幫助他人以相互轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)行洗錢，共計洗出240萬元網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款，非法獲利三萬余元。目前五名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被采取刑事強(qiáng)制錯，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

亳州

10月22日，亳州公安成功抓獲部推嫌疑人賈某，當(dāng)場扣押用于作案的工具、手機(jī)若干以及銀行卡數(shù)張。

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交代了先后數(shù)次向自己親朋好友收取銀行卡、u盾、手機(jī)卡二十余套，并將收取的銀行卡通過快遞方式郵寄給上家，供境外電信詐騙犯罪使用，同時自己獲利近萬元。目前案件正在進(jìn)一步審理之中。

銅陵

銅陵市公安局刑警支隊以公安部下發(fā)線索和自營的“兩卡”線索為抓手，快速研判落地、收網(wǎng)打擊，同時循線追蹤深挖，截止20日，刑警支隊10天共抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人30名，強(qiáng)有力震懾了不法分子。

明里買賣虛擬貨幣，暗以個人賬戶幫助詐騙分子洗錢。黃某、于某、李某等13人，從虛擬貨幣交易網(wǎng)等處低價買進(jìn)虛擬貨幣，再高價在某虛擬幣OTC交易app中賣出，利用買賣虛擬幣為詐騙團(tuán)伙提供支付結(jié)算，為詐騙分子洗錢，累計交易流水近500余萬元，涉及案件近200起，此行為已涉嫌詐騙罪。目前，該13人已被依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

淮南

近年來，很多境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人在國內(nèi)尋找中間人，通過貓池設(shè)備來撥打國內(nèi)居民電話進(jìn)而實施詐騙?！皵嗫ā毙袆娱_展以來，鳳臺警方快速反應(yīng)，依托本地線索迅速掌握一個利用貓池設(shè)備實施詐騙的團(tuán)伙，并于10月14日至16日分別在合肥等地抓獲左某、牛某、凡某等3名涉案嫌疑人，成功摧毀該詐騙窩點。

六安

國慶節(jié)期間，霍山縣公安局刑偵大隊接到線索，有人在霍山縣境內(nèi)疑似存在辦理電話卡、銀行卡等為網(wǎng)絡(luò)電信犯罪提供幫助的犯罪活動，刑偵大隊辦案民輔警成功鎖定兩名犯罪嫌疑人并將其抓獲。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人經(jīng)某友，于2019年底先后在霍山縣農(nóng)行、建行等銀行網(wǎng)點辦理銀行卡，并開通U盾、綁定手機(jī)卡，后在網(wǎng)絡(luò)上出售；犯罪嫌疑人徐某，于2020年8月至9月期間，先后辦理、出售手機(jī)卡40余張，獲利一萬余元。目前，二人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被我局刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

宣城

今年9月，涇縣公安局反電詐中心民警在偵辦一起數(shù)額特別巨大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案中發(fā)現(xiàn)，該案中所有的資金都經(jīng)過2張銀行卡分流轉(zhuǎn)出，經(jīng)查詢河南籍人士邱某為這2張銀行卡的持卡人。10月15日，民警連夜奔赴南京將邱某抓獲。經(jīng)審訊，邱某供述自己在8月份通過網(wǎng)吧廁所內(nèi)的小廣告聯(lián)系買家，并辦理了2張銀行卡售賣獲利400元的犯罪事實。

10月19日，邱某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被涇縣警方依法刑事拘留，相關(guān)案件線索正在進(jìn)一步跟進(jìn)辦理中。

警方提示

“斷卡”斷的哪些卡

●手機(jī)卡：
包括平時所用的三大運營商的手機(jī)卡、虛擬運營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。
●銀行卡：
包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

“斷卡”行動打擊的是誰？打擊的是“兩卡”買賣鏈條上的所有人?！耖_卡團(tuán)伙：自行或者有組織前往開卡的人員，以及金融機(jī)構(gòu)、運營商內(nèi)部利用管理漏洞為開卡提供便利的“內(nèi)鬼”。
●帶隊團(tuán)伙：誘騙或者組織他人辦理電話卡、銀行卡的團(tuán)伙。
●收卡團(tuán)伙：主要是接收手機(jī)卡、電話卡、銀行卡的團(tuán)伙。
●販卡團(tuán)伙：接收販賣全國各地電話卡、銀行卡。

安全提醒

如身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況，盡快查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”受到打擊、懲戒，影響個人生活。