以婚戀為名行騙 被騙者損失慘重
現(xiàn)在，婚戀網(wǎng)站成為不少青年男女尋找伴侶的重要途徑，而在通過網(wǎng)絡工具交友的過程中，如果有人不僅非常熱情，而且還向你推薦一些所謂賺快錢的內(nèi)幕消息，就一定要小心了，因為這很有可能是一個精心策劃的騙局。
今年2月初，家住云南昆明的劉女士（化名）經(jīng)朋友推薦，在一家婚戀網(wǎng)站注冊了會員，希望在這里能找到心儀的結(jié)婚對象。沒過多久，就有一位網(wǎng)名叫“相知相惜”的男子主動聯(lián)系劉女士，他自稱叫張寧，并且還加了劉女士的微信號。
受害人 劉女士（化名）：每天早上和中午，還有我下班以后，基本上他都會給我發(fā)信息問候，然后都很關(guān)心我那種。他說他老家是云南昆明的，然后他辭職信已經(jīng)交了，要過來這邊。
每天的噓寒問暖，讓劉女士逐漸對自稱張寧的男子產(chǎn)生了好感，經(jīng)過一個多月網(wǎng)絡上的交往，雙方已經(jīng)開始談婚論嫁。有一天，張寧提出有途經(jīng)可以賺一些錢，只需幫他在網(wǎng)絡賭博賬號進行一些操作，劉女士自己不用投錢。
受害人 劉女士（化名）：他說他剛好到這家公司給他們做維護，他們知道里面的一些技巧。但是他們?nèi)绻约嘿I的話還是違規(guī)的，然后他把密碼賬號那些告訴我，讓我?guī)退?。然后每到那個時間點他都會給我發(fā)信息，就提醒我差不多時間了，然后給他把錢也轉(zhuǎn)進去。
先后幾次操作下來，劉女士親眼看到張寧的賬戶內(nèi)賺了數(shù)十萬元。在對方不斷鼓動下，劉女士用自己的賬戶投入了4萬元，當天就賺了1.2萬元，而且這些錢都可以提現(xiàn)到自己的銀行卡。
受害人 劉女士（化名）：后面到晚上，他說是晚上是最后一次機會，然后后面我就把錢又轉(zhuǎn)進去了。我就想著應該是沒問題了，因為第一次已經(jīng)錢全部轉(zhuǎn)到我銀行卡里面了。后面我就第二天晚上那次就轉(zhuǎn)了30萬進去。然后完了之后，賬戶上也確實有贏的錢。
然而讓劉女士沒想到的是，當她想把自己的30萬本金和贏的錢都取出來時，卻被提示需要再交一筆錢成為VIP之后，才能全部提現(xiàn)，而此時，那個自稱張寧的男子已經(jīng)失去了聯(lián)系。劉女士意識到自己被騙，她立即向附近的派出所報案。
利用手機“黑卡”詐騙 形成黑色產(chǎn)業(yè)鏈
昆明警方在接到劉女士的報案后發(fā)現(xiàn)，對劉女士實施詐騙的那個自稱張寧的人，他所使用的微信號并沒有對應實名登記的手機號碼。警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個自稱張寧的人是目前比較常見的“殺豬盤”騙局的詐騙團伙成員之一，他們主要通過購買手機黑卡注冊的微信等網(wǎng)絡賬號實施犯罪。
根據(jù)昆明警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙劉女士的犯罪團伙所使用的微信號，來自昆明市一家名為“黑兔子”的工作室，這里實際上是一個專門盜取微信、QQ賬號的黑窩點。而這些被盜取的網(wǎng)絡賬號，是詐騙團伙等黑色產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的作案工具。
昆明市公安局五華分局網(wǎng)安大隊民警 韓志超：首先“黑兔子”有一個挑選電話號碼的過程，挑選電話號碼的目的就是降低他的成本，提高他的盜號的效率。首先是跟他上游的提供電話卡的卡商這邊協(xié)商好以后，他對給的號碼名單進行一個篩選，用他的技術(shù)手段進行一個篩選，篩選好了以后交給上游進行制卡。
據(jù)昆明警方介紹，“黑兔子”工作室所使用的手機卡，主要是回收電話卡和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡，也就是所謂的手機“黑卡”。而林某斌團伙利用貓池、卡池等設備，批量接收驗證碼，大量盜取、注冊微信、QQ等網(wǎng)絡賬號。
昆明市公安局五華分局刑偵大隊民警 周磊：以微信賬號來舉例，根據(jù)成色不同，售價從30元到200多元不等，就是一個空號他可能要便宜一點。像賭博公司或者境外賭場，他要的量會大一些，有幾百個。如果是電詐嫌疑人他用一個丟一個，需求量就更多。
2018年，作為“黑兔子”工作室負責人的林某斌，通過各種渠道找到了穩(wěn)定的手機卡供應商，位于山東濟南的亞飛達信息科技股份有限公司，作為電信虛擬運營商的銷售代理，亞飛達公司有大量的手機卡資源。
犯罪嫌疑人 林某斌：就是正常的三大運營商的卡，基本上是拿不到，而且它就是很麻煩，它需要用一個身份證只能開5張卡，這個不現(xiàn)實。有這種虛擬的物聯(lián)網(wǎng)卡，當時覺得又是虛擬的，對不對，這種好像也不涉及什么個人信息，我覺得應該沒有什么法律風險。他們（亞飛達）那號段都是統(tǒng)一的，他都是170、171，你只有這種才是不需要你個人去實名的。
據(jù)警方了解，從2018年開始，亞飛達公司向林某斌供應了大量未經(jīng)實名的物聯(lián)網(wǎng)卡。有了源源不斷的電話卡供應，林某斌團伙在一年多的時間里，盜取、注冊了大量的微信、QQ賬號對外銷售，獲利近百萬元。
云南省公安廳網(wǎng)絡安全保衛(wèi)總隊總隊長 高兵：架空的實名制就給電信網(wǎng)絡犯罪創(chuàng)造了很好的條件。就是我們一邊實名制嚴格管理，把好人管住。壞人就是整天在騙人用的這些號碼，都是不實名的。而且這些人甚至跑到國外，用中國的網(wǎng)絡、用中國的號碼騙在國內(nèi)的人。
對于圍繞手機“黑卡”所產(chǎn)生的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，云南省公安廳高度重視，成立了“3.15”專案組，先后抓獲了盜賣微信賬號的“黑兔子”工作室6名犯罪嫌疑人，以及購買微信賬號實施電信詐騙的5名犯罪嫌疑人。
物聯(lián)網(wǎng)卡監(jiān)管缺失 實名制被架空
專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，之所以有大量未經(jīng)實名認證的物聯(lián)網(wǎng)卡被網(wǎng)絡犯罪團伙利用，除了像亞飛達這樣的代理商大量違規(guī)銷售外，作為上游的虛擬運營商對于這種行為也視而不見，缺乏相應的監(jiān)管措施。那么，物聯(lián)網(wǎng)卡到底是怎么繞過實名制，成為網(wǎng)絡犯罪團伙工具的呢？
專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，亞飛達公司將本該用于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)卡，違規(guī)開通接發(fā)短信功能，有些甚至還有語音功能，而這些具備手機卡功能的物聯(lián)網(wǎng)卡全都沒有經(jīng)過實名認證。
昆明市公安局刑偵支隊民警 禹超：本來物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡是一個應用在機器設備上面的卡，它不應該來具備這些發(fā)送短信、語音功能這些東西。但是為了攫取更大的經(jīng)濟利益，這些上游卡商就不認真的去履行相應的這些監(jiān)管義務，放任，甚至說主動的去把這些功能給它開通。
專案組在案件偵辦中發(fā)現(xiàn)，山東亞飛達公司作為虛擬運營商的一級代理商，不僅沒有嚴格落實物聯(lián)網(wǎng)卡業(yè)務功能的限制和使用檢測要求，對于下游用戶的資質(zhì)審核也根本就是形同虛設。
昆明市公安局五華分局網(wǎng)安大隊民警 韓志超：只要有書面的合同，一個隨便注冊一家公司，亞飛達我就認為你已經(jīng)實名了，然后就把大量的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡就開出來?；蛘咚约阂呀?jīng)在做什么，他搞了10多個空殼公司，然后用這些公司的名義開通物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡，然后再把這些物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)卡開到自己的公司名下，又直接賣給那些甚至連公司都無法注冊的那些黑產(chǎn)窩點。
專案組赴濟南 抓獲22名嫌疑人
5月15日，在公安部網(wǎng)安局的指揮下，云南警方“3.15”專案組赴山東濟南，抓獲了亞飛達公司包括高管在內(nèi)的22名犯罪嫌疑人。通過線索查實，自2017年，亞飛達公司采取虛構(gòu)合同、變更SIM卡功能等方式，向下游租售“手機黑卡”1000余萬張。9月11日，專案組對手機黑卡來源——遠特通信有限公司依法開展調(diào)查，刑事拘留3名高管。
昆明市公安局刑偵支隊民警 禹超：它本身作為虛擬運營商的領軍企業(yè)，但是，長期不去認真地去履行實名制的登記制度，不認真履行自己作為網(wǎng)絡服務提供者應當盡到的網(wǎng)絡安全管理義務，這是造成下游網(wǎng)絡亂象的重要源頭。
集中收網(wǎng) 全國共抓獲千余涉案人員
根據(jù)云南警方開展的“3.15”專案所獲取的線索，公安部“凈網(wǎng)2019”1號集群戰(zhàn)役集中收網(wǎng)行動開展以來，全國共抓獲涉案人員1766人，收繳作案各類手機卡1100余萬張、貓池卡池設備2萬余臺，查獲作案微信賬號220余萬個、QQ賬號690余萬個、公民個人信息5900余萬條，凍結(jié)涉案資金4800余萬元。
