案例一

2019年2月15日至2019年9月8日，在何某的介紹下，被告人鄧某（女，34歲，湖南人）明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，提供微信、支付寶二維碼和銀行賬戶通過刷單APP幫助他人收取并轉(zhuǎn)移資金近90萬元，非法獲利8000余元;被告人鄧某積極發(fā)展下線，在其管理期間，其下線鄺某參與刷單金額8萬余元，陳某參與刷單金額近20萬元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人鄧某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。

近日，被告人鄧某因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，壽光市人民法院依法判處其有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。

案例二

被告人歐某（男，32歲，廣東人）、林某（男，32歲，廣東人）在2020年6月至10月期間，在明知資金來源為刷單詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博、黃色直播等違法犯罪活動得來的后，仍然指使在其經(jīng)營的一公司上班的譚某（男，22歲，廣東人）、曾某（男，25歲，廣東人）一同參與“洗錢”活動，為詐騙分子提供收款轉(zhuǎn)賬結(jié)算幫助，合計(jì)涉案金額200余萬元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人歐某、林某、譚某、曾某在明知對方用于非法活動的情況下提供轉(zhuǎn)賬幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。

近日，壽光市人民法院依法宣判如下：被告人歐某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元(已繳清)；被告人林某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；被告人譚某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣6000元(已繳清)；被告人曾某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣3000元(已繳清)。追繳四人的非法所得，沒收所有作案工具。

請一定認(rèn)真、仔細(xì)通讀《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡涉嫌違法犯罪告知書》，不要等到鋃鐺入獄，悔之晚矣↓↓↓

關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡涉嫌違法犯罪告知書

當(dāng)前，非法買賣、出租、出售“兩卡”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其它相關(guān)違法犯罪活動日益突出，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾合法權(quán)益，嚴(yán)重侵蝕社會誠信根基，為推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪預(yù)防治理工作，切斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪必要工具來源，切實(shí)維護(hù)您的帳戶資金安全和合法權(quán)益，現(xiàn)將非法買賣、出租、出售、出借“兩卡”所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及法律后果告知如下：

一、根據(jù)《中華人民共和國刑法》等法律法規(guī)規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得出租、出借、買賣銀行賬戶（卡）、支付賬戶、手機(jī)卡，因?qū)嵤┮陨闲袨楸挥糜谶`法犯罪活動，構(gòu)成犯罪的依法追究出租、出借、出售人的刑事責(zé)任。

二、對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的非法出租、出借、出售、購買銀行賬戶（卡）或者支付賬戶的單位、個(gè)人及相關(guān)組織，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶（卡）非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)、不得新開戶等懲戒措施,上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布。

三、對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的非法出租、出借、買賣電話卡的納入不良信用通信用戶，電信行業(yè)監(jiān)管部門聯(lián)合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行懲戒，限制周期內(nèi)基礎(chǔ)電信企業(yè)、移動通信企業(yè)停止為其辦理省內(nèi)通信產(chǎn)品、賬號新入網(wǎng)業(yè)務(wù)，只保留一個(gè)手機(jī)號或固定電話號，其它通信業(yè)務(wù)、產(chǎn)品全部強(qiáng)制關(guān)停。

“兩卡”：包括手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個(gè)人銀行卡、單位銀行帳戶及結(jié)算卡、支付帳戶。

經(jīng)告知后，雖無法確定他人利用您的銀行帳戶（卡）、手機(jī)卡實(shí)施何種具體行為，仍然買賣、出租、出售、出借本人帳戶，其結(jié)果被他人利用實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博和洗錢等犯罪的，視為明知他人用于違犯犯罪，將被依法追究刑事責(zé)任。

壽光市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議辦公室

來源：壽光公安