前兩天，廣東省法院、檢察院、公安廳聯(lián)合發(fā)布通告，敦促滯留境外從事電信詐騙人員60天內(nèi)回國自首。

通告截圖

除直接從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動外，為他人實(shí)施違法犯罪活動出借、出租、出售銀行卡、手機(jī)卡、微信、QQ等通訊工具、第三方支付工具，偷越國（邊）境或組織、運(yùn)送違法犯罪嫌疑人偷越國（邊）境，實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)等非法活動或以其他方式幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為，均被列入了通告所指的違法犯罪活動中。

這表明除了直接打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙外，司法機(jī)關(guān)還針對上下游的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈開展全鏈條打擊。

如果日常關(guān)注反詐新聞，你經(jīng)常能看到這些字眼:斷卡、斷源、斷流……

斷源，斷的是什么源？斷卡，又?jǐn)嗟氖裁纯ǎ?/p>

今天反詐專+就給你講一講這幾項(xiàng)行動，以及各種“斷”字行動所打擊的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

電信詐騙背后的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈：

你以為電信詐騙只是一個(gè)犯罪分子，在家撥打一兩通電話就能完成的嘛？

實(shí)際上，電信詐騙也是一門復(fù)雜的技術(shù)，如何提高詐騙的成功率，如何在詐騙成功后迅速轉(zhuǎn)移資金，如何躲避公安機(jī)關(guān)的打擊……

如果在早期，電詐分子還能一手包辦所有流程，那么隨著電信詐騙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，便會固定專人負(fù)責(zé)其中的某個(gè)環(huán)節(jié)，到如今，已經(jīng)形成了一條規(guī)模龐大、分工明確的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，在這條產(chǎn)業(yè)鏈上:

有人專門搜集各類個(gè)人信息，提供給電詐分子，便于精準(zhǔn)詐騙。

有人搜集各類電話卡、銀行卡，提供通訊工具、支付工具，幫助電詐分子實(shí)施詐騙。

有人提供各類通信設(shè)備，幫助電詐分子批量、大規(guī)模撥打電話、發(fā)送詐騙短信。

有人組織偷渡，幫助電詐分子跨越邊境，進(jìn)入境外窩點(diǎn)從事電信詐騙。

……

查獲作案物品

他們彼此之間分工明確，因?yàn)橛械沫h(huán)節(jié)并不會直接涉及犯罪，卻又實(shí)實(shí)在在地為犯罪分子提供便利，因此才將這條產(chǎn)業(yè)鏈稱之為黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

他們猶如一片惡臭的池塘，為電詐分子提供著源源不斷的養(yǎng)分，也在不斷滋生、培養(yǎng)著新的電詐團(tuán)伙。

如果只打擊電信詐騙團(tuán)隊(duì)，只是打掉了這條產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，很快就會有新人站出來填補(bǔ)這個(gè)空缺，只有開展全鏈條打擊，將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈連根挖起，才能達(dá)到治本的效果，從源頭上減少電詐犯罪的產(chǎn)生。

通信行業(yè)已建立完善“二次實(shí)人認(rèn)證”機(jī)制

2020年10月10日，國務(wù)院召開打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會，決定自10月10日起，在全國范圍內(nèi)開展 “斷卡”行動。這是“斷”字行動第一次出現(xiàn)在公眾視野中，進(jìn)入2021年，各地公安又逐步開展了斷源、斷流行動。

這些行動雖然打擊對象有所不同，但共同點(diǎn)都是在打擊電信詐騙產(chǎn)業(yè)鏈上的某個(gè)重要環(huán)節(jié)。

斷卡行動中抓獲的犯罪分子

其中“斷卡”行動斷的是手機(jī)卡和銀行卡，手機(jī)卡既包括我們平時(shí)所用的三大運(yùn)營商的手機(jī)卡，也包括虛擬運(yùn)營商的電話卡，同時(shí)還包括物聯(lián)網(wǎng)卡。銀行卡則既包括個(gè)人銀行卡，也包括對公賬戶及結(jié)算卡，同時(shí)還包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時(shí)所說的微信、支付寶等第三方支付。

任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪都離不開電話卡與銀行卡。只要每張卡都是實(shí)名實(shí)人，通信和轉(zhuǎn)賬信息就可追溯，公安機(jī)關(guān)就能及時(shí)確定嫌疑人，并為事主追回?fù)p失。然而，犯罪分子為了逃避打擊，一般采取購買他人電話卡和銀行卡的方式，這也滋生了買賣、租售銀行卡和電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè)。

斷卡行動便是針對這一環(huán)節(jié)開展。據(jù)工信部在信息通信行業(yè)防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作電視電話會議暨“斷卡行動2.0”啟動會介紹，2020年以來，信息通信行業(yè)充分發(fā)揮技術(shù)手段作用，持續(xù)加大電話卡治理力度，累計(jì)攔截涉詐電話7.3億次、短信15.5億條，處置涉詐號碼1865萬余個(gè)，為公安機(jī)關(guān)提供線索近100萬條，協(xié)助勸阻受害用戶293萬人。

目前，通信行業(yè)已普遍建立完善了“二次實(shí)人認(rèn)證”機(jī)制，針對可疑用戶，要求其在24小時(shí)之內(nèi)再次進(jìn)行實(shí)人認(rèn)證。

可你想，本就是買來別人的電話卡，怎么可能進(jìn)行實(shí)人認(rèn)證？因此電詐分子手里的電話卡如今是越來越少，電詐行為也從源頭上得到了遏制。

斷卡行動中抓獲的犯罪分子

斷源行動則是重點(diǎn)打擊涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的黑灰產(chǎn)通信設(shè)備窩點(diǎn)，包括智能盒子、GOIP、貓池等。

近年來，面對公安機(jī)關(guān)高強(qiáng)度打擊治理，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙紛紛轉(zhuǎn)移至境外，雇傭他人在境內(nèi)架設(shè)智能盒子、GOIP、貓池等黑灰產(chǎn)通信設(shè)備，通過遠(yuǎn)程控制、機(jī)卡分離方式撥打詐騙電話或發(fā)送釣魚短信，開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，進(jìn)一步加大了公安機(jī)關(guān)對詐騙行為的追蹤溯源難度。

廣東公安對此開展斷源行動，對架設(shè)藏匿于省內(nèi)的黑灰產(chǎn)窩點(diǎn)實(shí)現(xiàn)快速落地，并第一時(shí)間向各地公安機(jī)關(guān)下發(fā)窩點(diǎn)線索，實(shí)施精確打擊。

其中僅廣州公安打掉的一個(gè)窩點(diǎn)，便繳獲GOIP及貓池設(shè)備34臺，作案用電話卡1.5萬多張，幫助境外電詐團(tuán)伙共撥打詐騙電話超過100萬個(gè)，涉及全國各地，初步核破案件50宗，涉案金額合計(jì)800多萬元人民幣。

斷源行動中繳獲的通信設(shè)備

【記者】汪棹桴

【作者】 汪棹桴

南方法治

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