近日，麒麟公安分局寥廓派出所主動(dòng)出擊、集中清查、追蹤深挖，“斷卡”行動(dòng)再添戰(zhàn)果，共破獲7起涉“兩卡”案件，抓獲犯罪嫌疑人25人，移送起訴19人，強(qiáng)有力震懾了不法分子。

詐騙金額高達(dá)159萬元發(fā)財(cái)不成反被抓

5月24日，孫某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，被公安局機(jī)關(guān)刑事拘留。然而被警方傳喚時(shí)，他還在沉浸在發(fā)財(cái)?shù)拿缐?mèng)中！

孫某、34歲、曲靖市人，一次在和以前同事廖某聊天過程中得知，只要弄幾張銀行卡供他轉(zhuǎn)賬，每筆金額達(dá)到1000元可獲利4元。

利益當(dāng)前，孫某也不在乎犯不犯法，一口氣用自己的身份證辦理了10張銀行卡，交給廖某。

隨后，廖某聽孫某指示，下載了一個(gè)國(guó)外APP，幫助廖某將打入自己卡內(nèi)錢，轉(zhuǎn)到他的賬戶。短短1個(gè)多月，轉(zhuǎn)賬金額高達(dá)159萬元。然而，正在做發(fā)財(cái)美夢(mèng)的孫某沒有想到的是，民警工作中已然察覺，并鎖定了他。目前，犯罪嫌疑人孫某已被刑事拘留。

為1000元租金租借自己銀行卡

為了每天1000元人民幣的租金，劉某毫不猶豫的租借了兩張自己的銀行卡。然而，5月27日，劉某錢還沒到手，人已經(jīng)進(jìn)了拘留所。

劉某才19歲，本地人。早入社會(huì)工作的他，一次在麻將桌上偶遇楊某。兩人經(jīng)過幾次牌局，漸漸熟悉后，楊某開始電話邀約劉某一起發(fā)財(cái)。結(jié)果，兩人“發(fā)財(cái)”不成雙雙被抓。等待他們將是法律的嚴(yán)懲。

本想兼職刷單結(jié)果轉(zhuǎn)行賣卡！

不管是刷單、還是販賣銀行卡都是犯法，可31歲的董某卻都想做。6月7日，董某剛剛拿到販賣自己銀行卡所得的2000元傭金，就被警方抓獲。

2020年11月初，董某刷抖音時(shí)，看到一條兼職刷單的視頻。隨后，他按照視頻提示，添加了對(duì)方。然而，董某了解后才知道，他并不是招聘刷單人員，而是購(gòu)買他人銀行卡。

不出錢、不出力，轉(zhuǎn)手就是2000元傭金，何樂不為！董某毫不猶豫答應(yīng)了，用自己身份證辦理了兩張銀行卡交給對(duì)方后，立即收到了2000元傭金。

目前，犯罪嫌疑人董某已被刑事拘留。

“斷卡”行動(dòng)

正在全國(guó)如火如荼開展

有哪些事情你必須知道呢

所謂“斷卡” 斷的是哪些卡

●手機(jī)卡：

包括平時(shí)所用的三大運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。

●銀行卡：

包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時(shí)所說的微信、支付寶等第三方支付。

為什么實(shí)施“斷卡”行動(dòng)？

任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開信息流（通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式洗腦）和資金流（通過銀行卡、第三方支付等轉(zhuǎn)賬）兩個(gè)要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡。

“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡，不但會(huì)被犯罪分子用來實(shí)施電信詐騙，還會(huì)用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù)，給我國(guó)社會(huì)治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。

“斷卡”行動(dòng)打擊對(duì)象？

“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙包括

開卡團(tuán)伙

在各地運(yùn)營(yíng)商企業(yè)營(yíng)業(yè)廳開辦電話卡、銀行卡的人員。

帶隊(duì)團(tuán)伙

在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購(gòu)手機(jī)卡、銀行卡信息，與開卡團(tuán)伙交易，支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡、銀行卡，交給收卡團(tuán)伙的人員。

收卡團(tuán)伙

發(fā)布信息招募（同城）帶隊(duì)團(tuán)伙，接收各帶隊(duì)團(tuán)伙的手機(jī)卡及銀行卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員。

販卡團(tuán)伙

發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙，接收全國(guó)各地收卡團(tuán)伙的手機(jī)卡、銀行卡，層層販賣賺取差價(jià)的人員。

出售電話卡、銀行卡危害？

銀行卡、電話卡一旦被收購(gòu)很可能會(huì)被用于不法行為。部分出借、出租、售賣個(gè)人銀行卡的人員不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，還會(huì)給生活帶來極大的不便！

“斷卡”行動(dòng) 我們能做什么？

一、按照現(xiàn)在的規(guī)定，一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會(huì)對(duì)生活造成很大影響。請(qǐng)身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人，一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”進(jìn)行打擊、懲戒，影響個(gè)人生活。

二、不要賣卡！有的人可能會(huì)認(rèn)為，卡是用自己的錢買的，用自己的身份證辦的，屬于自己的個(gè)人物品，出售自己的個(gè)人物品為什么就不行呢？其實(shí)，將自己的卡賣給“兩卡”犯罪人員牟利的，也是違法行為。